水房服務詐騙集團 兩岸洗錢

中華日報 – 2013年11月7日 下午11:01

 記者楊逸宏/台南報導 台灣詐騙集團橫行海峽兩岸,被稱作我國「國恥」,其中還有一種專門替詐騙集團洗錢的「水房」,每個水房約服務五至六個詐騙集團,因經手金額龐大,水房的成員隨身攜帶小型點鈔機。台南市刑大偵八隊六日下午飛象過河前往台中破獲一處水房,將主嫌范姓男子移送法辦。 警方調查,台灣詐騙集團從早年的謊稱「賽馬中獎」、「你兒子在我手中」,直到近年的假冒司法官詐騙案等,形式相當多元,但方法大同小異。詐騙集團見國內的民眾已經不太好騙,把目標跨海轉移到海外,因而被台灣民眾視為國恥。 近來詐騙集團多鎖定中國大陸,因贓款來自對岸,必須洗錢到台灣,水房就提供這種功能。台南市刑大偵八隊日前破獲兩組詐騙集團,嫌犯供出另有一組人馬專門在洗錢,歹徒以前是利用地下匯兌方式把錢洗進台灣;現在則利用中國銀聯卡、U盾卡等來轉帳,手法更為精細。 警方表示,水房都由一人主控,其餘車手都在外頭跑。詐騙集團得手後,水房的車手就四處提領贓款,再把錢帶回水房集中處理,有時一次回來太多車手,人工數錢方式不敷使用,因此還準備了小型點鈔機。警方估計,一個水房每天經手的金額約有人民幣一百萬元,水房可得到贓款中的一成作為手續費。 偵八隊經一個月蒐證,六日下午前往台中逮人,帶回三十四歲的主嫌范姓男子,並於現場查扣中國銀聯卡、U頓卡及多家銀行提款卡,還有贓款新台幣十四萬元及迷你隨身點鈔機一部。

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程度太差!詐騙集團教學 錯字百出

作者: | TVBS – 2013年11月7日 下午12:18

刑事局破獲詐騙集團,一名謝姓嫌犯在新竹設置總部,假冒大陸公安詐騙大陸民眾,不法所得超過500萬元,但令警方哭笑不得的是,主嫌擔心旗下成員教育程度太低,有些字不會唸,於是自製一份難字讀音對照表,中文字旁邊加注音符號,只是裡面注音錯誤百出,例如昂貴的昂唸成「陽」、欒唸成「軟」,連警方看了都笑說寫了等於白寫。

黃色的便條紙上歪歪斜斜寫著幾個字,旁邊還標記上注音符號,但仔細一看錯誤百出,翟的注音唸成了「宰」,就連很簡單的昂字也被唸成「陽」,欒字寫成「ㄖㄨㄢˊ」承襲的襲字居然得唸「喜」。本來要用來教人發音的字表,現在通通教錯了,最明顯的是注音ㄖ跟ㄌ傻傻分不清楚,就連2聲、3聲也不知道,連小學生程度都不如的讀音表,竟然被詐騙集團拿來當教戰手冊。其中還標註了許多冷僻字,像這個字「亓」讀音念「其」,而這個字「燏」念「玉」,嫌犯自製難字讀音表,69個字裡只對了37個字,剩下的32個全都是錯的,讓警方哭笑不得的說寫了也等於白寫。走在最前面的謝姓嫌犯就是這個詐騙集團主嫌,日前找新竹知名的金陵包子店談合作加盟開分店,疑似遭到拒絕,就找人潑油漆、爆發恐嚇、肢體衝突。目擊者:「那天好像做生意做到一半,老闆娘說都不能買,那天都關門了,東西都煮好。」警方調查,嫌犯謝偉民從今年8月開始在新竹落腳,專騙中國人,警方5日逮捕27名嫌犯,查扣77萬詐欺所得,其中還有一名女大生,因為認為行騙收入高,竟然要求其他成員假冒母親說要休學,加入詐騙集團,實在害人不淺。

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詐騙網購假冒檢察官騙財 霧峰警方逮四人

NOWnews – 2013年11月6日 下午6:53
記者林重鎣/台中報導

雖然警方一再宣導,但詐騙案件仍多,6日太平警方和超商合作,及時阻止女學生網購衣服被騙購買遊戲點數。霧峰警分局則破獲假冒檢察官,向婦人連騙二次的龐大詐騙集團,逮捕四人。

太平分局坪林派出所所長劉文榮、警員張吉發5日晚上8點50分許接獲中山路某超商店員來電表示,「有一名女學生神情慌張,並且一次購買遊戲點數高達新臺幣29,000元整,擔心遭到詐騙,請警方派人協助」。劉文榮得知後立即到超商,發現林姓女學生正要離開快速向上詢問,瞭解案情後耐心的向她說明這是詐騙集團的手法。不久女學生的阿嬤獲知前來後,瞭解孫女險遭詐騙,頻向員警道謝。

霧峰分局在大里區勝利一路,查獲以主嫌周姓男子為首之詐騙犯罪集團等4人,並查扣假扮檢察官之衣服等贓證物,此

集團假冒檢察官,聲稱被害人證件遭冒用,將凍結被害人金融帳戶為由,於10月28日詐騙魏姓婦人新臺幣40萬元得手後,又於10月30日詐騙陳姓被害人新臺幣30萬元,霧峰分局接獲報案,成立專案小組,逐一清查再縮小調查範圍,終鎖定周姓為首嫌犯等4人行蹤,見時機成熟後在大里區勝利一路將周姓嫌犯等4人逮捕。

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詐騙集團信風水 未還願先被逮

中央社 – 2013年10月31日 下午6:36

(中央社記者楊思瑞台南31日電)台南市警方今天宣布破獲2個詐騙集團,主嫌都姓陳,且皆迷信風水,把機房設在高雄,跨境詐騙大陸民眾,大賺黑心財。

台南市政府警察局刑事警察大隊偵八隊指出,警方在9月接獲線報,指稱綽號「小A」的陳姓男子籌組詐騙集團,以亂槍打鳥的方式,撥打電話給中國大陸民眾,以「檢警辦案」等老梗向民眾詐騙金錢。

警方指出,另一名綽號「阿家」的陳姓男子也籌組跨境電信詐騙集團,撥打電話到中國大陸等地,佯裝「郵政局人員」通知領取「訴訟通知單」,向民眾恫嚇詐騙錢財。

警方指出,經跟監蒐證後發現,2個集團經常更換機房地點;但都在10月初把機房搬到高雄市,一個設在左營區、一個設在鳥松區。警方埋伏多日,陸續對2處地點執行搜索,逮捕「小A」集團14名成員、「阿家」集團16名成員。

警方指出,2個詐騙集團成員都迷信風水,「小A」集團機房內有一尊「咬錢蟾」供成員拜拜;「阿家」集團則供奉「金雞母」,且借用神明發財金,希望財源滾滾來。不料,尚未向神明還願就遭警方破獲。

警方指出,2集團在近2個月內詐騙得手超過新台幣2000萬元,嫌疑人在偵訊後移送檢方擴大偵辦。1021031

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車手集團用毒品利誘 吸收中輟生犯案

中廣新聞網 – 2013年5月24日 下午8:51

刑事局今天破獲一個詐騙車手集團,逮捕許姓主嫌等十四名嫌犯。警方調查,集團成員都是中 瞗生,被同學和學長以毒品利誘,吸收擔任車手,假扮書記官出面收取贓款,警方清查,詐騙集團犯案數十起,不法獲利超過兩千萬元。(杜大澂報導)

警方是獲報,有一個詐騙車手集團流竄全台,專案小組蒐證之後,兵分多路在桃園和台中等地搜索,將許姓主嫌等十四名男女逮捕到案,起出行動電話、帳冊、證件影本和現金等贓證物。

警方調查發現,這個車手集團成員大多是七、八年級的中輟生,因為同學和學長提供K他命吸食利誘,被吸收擔任車手。警方指出,詐騙集團假冒檢察官以凍結帳戶配合調查為由,向被害人恐嚇之後,就由這批車手假扮成書記官出面收取款項,從中詐騙得逞。

警方清查,至少有三十多人因此受害,集團不法所得可能超過二千萬元,全案訊後先依詐欺、偽造文書等罪嫌移送法辦,至於,幕後操控的詐騙集團,警方進一步追查。

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詐騙拜神求順利 警:你拜神我也拜神

作者: 魏嘉良 吳昭君 | TVBS – 2013年10月24日 上午10:52

雲林一對30多歲姊弟組成詐騙集團,專挑寺廟附近租屋,每天上香祈求神明保佑,19名成員只要一有空就抄寫經文,為了避免行動曝光,像住監獄一樣,週一上班直到週五才放風,半年來假冒公安詐騙大陸人,得手1000萬人民幣。

雲林知名的媽祖廟拱範宮,廟前街上的這棟透天厝就是詐騙集團的巢穴,主嫌是一對30多歲的姊弟,選在寺廟旁的目的是為了每天燒香,祈求神明保佑詐財順利。有多信神?桌上擺著福德正神真經,集團成員只要誰有空就拿筆照著抄寫,為了避免行動曝光,19名成員像住在監獄一樣,一進屋就不出門,週一上班,週五才放風,平常以假冒公安、檢察官詐騙大陸人,雖然是老梗,但半年來就騙到1千萬人民幣,相當於台幣4千多萬。走在最前面的就是主嫌姊弟檔,成員中不少是男女朋友一塊加入騙錢,平均年紀20多歲,軍事化管理,抄佛經求心安,19人落網後,員警訓斥他們「你們拜神我也拜神,看神是保佑誰」。

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詐騙拜神 警也拜神邪不勝正

作者: 周麗蘭╱雲林報導 | 中時電子報 – 2013年10月24日 上午5:30

中國時報【周麗蘭╱雲林報導】

以黃姓姊弟為首的詐騙集團專挑寺廟旁租屋以求詐騙順利,斗六南聖宮、台西鄉安西府、麥寮拱範宮旁都租過。19名同夥為避免行動曝光,像住監獄一樣,周一進屋就不外出,周五晚上才放封,其中有4對情侶檔,落網時被員警訓斥「你們拜神我也有拜,看神保佑誰?」全都無言。

詐陸人千萬人民幣

此一集團年紀最大的是36歲黃姓女主嫌,她與31歲弟弟籌組詐騙集團,29歲的何姓男友也跟她行騙,其餘3名女生則跟男友入行,同居兼同夥;成員中15人都只有20多歲,大多沒有前科,半年來以假冒醫保局、公安、檢察官老梗,詐騙大陸人得手約1000萬人民幣。

19嫌犯閉關同吃住

雲林縣警察局科技偵查組指出,這個集團為求生活習慣一致,過著如軍事化管理的生活,不得攜帶私人手機,上班時完全與世隔絕,周一上班周五放封,食衣住行都在透天厝裡,連飯菜都是自己煮,有空時人手一本抄寫「福德正神真經」。

警方表示,該集團以為住得跟神明近一點會得到保佑,專挑在寺廟旁租透天屋,為避免被跟監每隔幾個月就換屋,從斗六南聖宮附近搬到台西鄉安西府旁,上月又轉戰麥寮拱範宮旁,趁大陸放十一長假人心鬆懈狠撈一票。

員警表示,19名嫌犯各住1到3樓,分工細膩各司其職,以拉K維持情緒亢奮,前天傍晚遭破獲時,男男女女還在專心通話運作,看到20多名警察破門而入時嚇一大跳。

在廟旁租屋求保佑

科偵組長劉丁心指出,嫌犯們在客廳供奉虎爺等神明,下班後抄寫經書以求心安減輕罪孽,主嫌之一的黃男還每日到拱範宮拜拜求詐騙順利,結果順利落網。

該集團落網時警方蒐得寫上名字的抄經本,裡頭載錄多種咒語例如「訟持萬遍,身有光明,三界侍衛,五帝司迎,萬神朝禮,役使雷霆,鬼妖喪膽,精怪亡形。」員警看了啼笑皆非。

製作筆錄時員警訓斥嫌犯,邪不勝正,不是禮佛拜神就能躲過查緝,也非有心靈慰藉就可為惡,「你們拜神我也有拜,看神保佑誰?」

警方說破獲此一詐騙集團,是因去年引渡數個機房裝設在東南亞機房的嫌犯回雲林,其中1人在馬來西亞犯案還遭鞭刑,屁股打到皮開肉綻,回台後有些人另起爐灶,因詐騙手法如出一轍露餡遭警方破獲。

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協助男友詐財 女判二年十月

中華日報 – 2013年1月7日 下午10:21

 記者葉進耀報導 兩岸詐騙集團主嫌的女朋友江昀書負責大陸地區成員吸收、聯繫,進行詐騙錢財行為,臺南高分院更一審依常業詐欺取財罪將江女判刑二年十月。 判決書指出,張志龍(判刑四年四月確定)於九十四年十月間某日,與大陸地區綽號「三哥」、「保仔」等合組詐騙集團,對臺灣地區民眾進行詐騙取財。該集團為躲避檢警查緝並便利取得贓款,收購人頭帳戶供被害人匯款之用。張志龍在臺灣負責網羅無業而缺錢花用者為成員、提領詐騙所得款項、登報收購人頭帳戶、徵用收購人頭帳戶之外務員等事宜,每收得一份人頭帳戶,張可自大陸詐騙集團手中獲得八千至一萬五千元款項。    張志龍的女友江昀書加入詐騙集團,負責大陸地區人員吸收、聯繫等事宜,江女在大陸地區曾於九十五年三月至五月間,先後五次將所得贓款匯款至張志龍之母的帳戶,每次一萬四千元至十萬元不等。張、江二人及其他詐騙成員即以分工方式,以被害人遭詐騙款項獲取佣金為酬,而以之為常業。

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詐騙新法 誆買地蓋豪宅坑6農

民視 – 2013年10月22日 下午2:04

宜蘭檢警聯手偵破一起假買地、真詐欺案件,以曾姓男子為首的土地詐騙集團,假扮成大公司的執行長,謊稱要在宜蘭買地蓋豪宅,先付一、兩百萬給賣地老農,取得信任後,要老農抵押設定農地,再把抵押權低價轉賣給別人,拿了錢後就不見蹤影,害得老農莫名其妙背負巨額債務。

被警方拷上受銬的就是54歲的主嫌曾譜峰,藉著詐騙宜蘭老農,得手上千萬元。以曾男為首的土地詐騙集團,在一年多前,曾姓男子假扮成大公司的執行長,找上想賣土地的老農,表示想用高價買農地蓋豪宅,並先開立100-200萬元的本票訂金取信老農,但條件是要以老農的名義興建。

不過,曾姓男子接著說服地主老農,希望在土地抵押給他,以保障買主的權益,哪曉得曾男竟然把抵押權低價轉賣給不知情的民間資產管理公司,或是向融資公司借貸千萬,目前得知,至少有六名地主上當。

抵押權一到手,詐騙集團就不見蹤影,不少地主這才發現受騙上當,報警處理經過半年追查,檢警逮捕主嫌曾姓男子在內的5人,全案還在偵訊當中。受害地主怎麼也沒想到,只不過賣個地,竟扯出這麼多的麻煩事。

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扯!鍵盤拆3塊「裝忙」 詐3千萬

東森新聞 – 2013年10月17日 下午4:15

詐騙集團又有新手法,警方偵破的這起詐騙集團,用的手法實在有夠楊春跟兩光,嫌犯假裝是大陸電信公司,為了讓被害人相信這電話真的是從電信公司的客服專線打出來,還把鍵盤拆成3塊,當電話一接通立刻有人一起敲鍵盤,營造客服中心忙碌的情境音效,這個方法很兩光但也騙了三千萬台幣。

詐騙真的那麼好騙,這群人詐騙大陸民眾三千萬,但落網時卻一副狼狽樣,靠著三個爛鍵盤,竟然詐得了三千萬新台幣,相當驚人。他們假扮電信公司的客服人员,為了讓被害人相信電話真的是從客服中心打出來的,把電腦鍵盤拆成三塊,等到電話一接通時,三個人分工按鍵盤,製造客服中心很忙碌的情境音效,真的有人信以為真。

14名嫌犯中,還有一名女嫌犯主嫌因為涉及毒品被通緝,為了籌措跑路費招攬成員一起騙,有的嫌犯今年六月涉及馬來西亞詐騙才被捕遣返回台,交保後又重操舊業,靠著三個爛鍵盤得手新台幣三千萬,要是被害人知道肯定氣的搥胸頓足。

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