通訊詐騙日益增加

作者: 吳瑞達 | 中時電子報 – 2014年1月26日 上午5:50

工商時報【吳瑞達】

■「詐騙」這個古老行業,隨著科技發展,同樣與時俱進。多年前騙遍台灣的詐騙集團,近年,更行騙整個中國大陸;據統計,最容易受騙的對象,多是老人、高級知識分子及宅女。

大陸媒體報導,在中國大陸,近年來透過電話通訊等方式詐騙的案件,呈現成長趨勢。僅去年1月1日至11月30日,上海共破獲電信詐騙犯罪案件2,769起,年增率44.6%;北京市公安局破獲電信詐騙案9,390餘起,年成長32.24%;在江蘇蘇州,去年的破獲詐騙案,年增43.9%。

偵破大型跨國詐騙

去年底,上海警方破獲一起單筆金額最大的電信詐騙案,涉案金額高達2,000萬元人民幣(下同)。

10月22日,一家公司的外籍主管陸女士,接到一通電話,說她「電話欠費」,需核對她的身分資料。陸女士將身分資料報給對方後不久,又接到來自「警方」的電話,稱她的「身分資料洩漏,帳戶被盜用,且涉嫌洗錢,需要將帳戶凍結」云云。

為避免帳戶被凍結,陸某在「警方」電話的指引下,透過網路銀行將帳戶上的資金逐步轉移到所謂的「安全帳戶」,前後共轉出1,951.1萬元。隨後,陸女士還在新加坡一家銀行的櫃檯再度轉出27.88萬元新加坡幣,總計轉帳達2,000多萬元。

巨額資金轉出後,陸女士還是不斷接到「警方」電話,讓她繼續轉帳。陸女士才警覺,並於10月28日報案。

上海警方展開調查發現,詐騙電話來自柬埔寨。11月17日,上海警方派出先期隊伍進入柬埔寨調查,經過仔細調查、跟蹤,鎖定犯罪據點是為金邊市堆谷區319大街上的一處高級別墅區。12月9日,上海公安在柬埔寨警方與當地華僑的協助下,成功搗毀這個跨境電信詐騙據點。

詐騙案仍頻傳

今年開年以來,大陸各地紛傳詐騙案。1月3日,湖北武漢一位老人,為了高額獲利,執意要轉帳150萬元,被銀行人員發現異常,採取防範措施,但是老人並沒有徹底意識到自己被騙。

1月6日,遼寧瀋陽74歲的謝大爺,在銀行人員與民警苦口婆心的勸導下,仍堅信自己「沒有受騙」,並先後給騙子匯去42萬元。直到匯完錢的第2天,才意識到自己可能被騙,於是急向警方報案。

1月11日,女演員湯唯在上海工作期間,遭遇電信詐騙,被犯罪嫌疑人騙走21萬餘元,事後已向警方報案。

據騰訊移動安全實驗室日前發表的「2013年手機安全報告」顯示,2013年全年,用戶舉報垃圾簡訊達到7.39億件,其中詐騙簡訊舉報超過2,141萬件。詐騙類垃圾簡訊年增率,高達21.49%。

中國網際網路協會針對2,000多萬條詐騙簡訊分析後發現,詐騙簡訊主要集中在10大類,包括冒充親友或房東轉帳、熱門節目中獎、冒充銀行支付、航班改簽、色情代孕、賭博、郵包快遞、網路購物支付、冒充政府司法機關、竊聽。

而最容易受騙的對象,據湖北武漢警方分析當地去年下半年的電信詐騙案件,歸納出最容易上當的三類人群:老人、高知識人士、宅女。

去年下半年以來,武漢發生的20萬元以上電信詐騙案受害人中,55歲以上的人比率最大,占78%;從事學術研究、教學等工作的高級知識分子占50%;女性占61.4%,其中無工作或退休長期在家的占64%。

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詐騙集團延攬越籍外勞 騙越南人

民視 – 2014年1月24日 下午8:01

刑事局在中部破獲第一個,同時詐騙越南和中國民眾的電信詐騙集團,警方發現,這個集團,專門吸收逃逸外勞,以假冒電信局人員亂槍打鳥的方式,誆稱向被害人追繳手機通話費,或是銀行帳戶涉及洗錢等理由,短短半年,不法所得就超過千萬台幣。

桌上琳琅滿目的贓證物,全部是警方從機房搜索到的物品,而其中這一個最醒目,教戰手則,而且是越南文的教戰手則,集團專門吸收越南逃逸外勞,再訓練詐騙越南人士。

刑事局偵查第七大隊長張文源:「境外機房首先在越南發現,可能發現越南那邊也很好騙,所以開始轉移陣地。」

警方表示,嫌犯通常以恐嚇被害人,銀行帳戶涉及洗錢會吃官司,要求被害人到銀行,將存款匯入指定帳號,否則將進行逮捕,這個理由幾乎半數的越南被害人都會受騙上當,所以集團成立不到一年,已經獲利上千萬元。

刑事局偵查第七大隊長張文源:「他們為了躲避查緝,在短短不到一年當中,陸續遷移他們的據點,總共有六處。」

近年來,警方強力取締專騙中國的詐騙集團,但這個集團轉個彎,將觸角延伸到東南亞,是否表示犯罪形態已經悄悄轉型,警方嚴密監控。(民視新聞 林尚賢 蔡枘埏 台中報導)

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詐騙集團避緝丟器材 逮送法辦

中央社 – 2014年1月17日 下午12:12

(中央社記者陳淑芬台中17日電)台中檢警查獲吳姓男子為首詐騙集團,向大陸民眾電話詐財500萬元,檢警到場查緝時,將器材丟出屋外,有14人被逮送辦。

台中市清水警分局今天表示,循線發現吳姓男子出資在中市進化北路設置機房,以電話向中國大陸民眾詐稱個資已外洩,並涉及金融洗錢案,要求匯款到指定帳戶。

台中地檢署檢察官指揮警方於15日晚間到場查緝,吳男等人發現檢警到場追查,將詐騙用器材及資料往屋外丟,企圖湮滅證據,檢警搜索扣得犯罪證物。

檢警調查,吳男詐騙集團詐欺得手非法所得新台幣500萬元,依詐欺罪嫌將吳男等人移送法辦。1030117

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詐騙集團保險箱 披薩專線當密碼

作者: 杜蘊潔 李讚盛 | TVBS – 2013年12月21日 上午10:52

高雄市警方破獲一個兩岸詐騙集團,他們的詐騙手法依舊是假稱公安或檢察官,打電話給大陸民眾,誆稱凍結帳戶或被害人帳戶遭到凍結,要求匯款,不法所得高達上億元,妙的是,警方循線找到他們的藏身處,正當要打開存放贓款的保險箱時,發現首腦竟然將保險箱密碼設為是連鎖Pizza店的專線電話,讓警方哭笑不得。

詐騙集團車手在ATM提款後,將贓款交給同夥洗錢,警方埋伏已久,就是要逮住這一刻,終於破獲這個詐騙集團,在大本營裡查獲千萬現金,妙的是詐騙集團把鈔票全放在保險箱,而密碼竟然是「3939889」。高雄市苓雅分局偵查隊長劉博升:「逮到嫌犯,開那個保險箱的時候,設為一個廣告很普通的披薩公司的號碼,3939889,他們整個集團就是用這個密碼來領錢。」用Pizza公司的外送電話當作金庫密碼,讓警方哭笑不得,原來詐騙集團首腦怕忘記密碼,就突發奇想,採用披薩專線號碼;這個藏身在高雄市區的詐騙集團,依舊是假稱檢察官辦案,凍結銀行帳戶等手法,打電話詐騙大陸民眾,從今年8月至今已經有上百人受騙匯款,不法所得高達上億元。總共5名集團成員被移送法辦,雖然這個詐騙集團的手法很老梗,但用披薩專線當成金庫密碼,倒是前所未見。

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知名披薩店專線 車手當保險箱密碼

自由時報 – 2013年12月21日 上午6:11

〔自由時報記者洪臣宏/高雄報導〕詐騙集團車手在ATM不斷更換中國銀聯卡提款,被民眾舉報逮捕,警方循線破獲車手集團,估計至少得手上億元,有趣的是,周姓主嫌為方便記憶,竟以知名披薩店外送專線「3939889」當保險箱密碼。

龔姓男子今年十月間在高市輔仁路統一超商,站在ATM前不斷更換銀聯卡提款,民眾覺得可疑報警,苓雅警分局員警發現他的皮包內有現金二百八十萬餘元、中國銀聯卡一百零七張,他雖辯稱幫朋友代領,但警方懷疑他是車手帶回偵訊。

經循線查出龔嫌是綽號「錢錢多」男子兩岸詐欺集團的台灣車手,進而查出他是周姓主嫌旗下一員,日前逮捕周嫌等四男、一女嫌犯,並在其租屋處起出兩個保險箱,當詢問保險箱密碼起贓時,周嫌說出「3939889」號碼,幹員乍聽覺得耳熟,猛然想起是知名披薩店外送專線,打開保險箱內有八百萬餘元,周嫌說,因為有兩個保險箱,為方便記憶才共用最好記的號碼。

專案小組查知該集團一、兩天前才將贓款上繳,沒想到馬上又匯聚了八百萬餘元;而龔嫌的一百零七張銀聯卡兩個半月內就有五千二百八十六筆提領紀錄,以銀聯卡每次最高可提領兩萬元估算,不法所得至少上億元。

警方指出,詐騙集團以大醫院、法官、檢察官、警察來電,佯稱身分證、健保卡被冒用並涉及洗錢、綁架、擄車勒贖、積欠電話費等老梗詐騙中國籍人士,然後交由台灣車手取款,周嫌頂多是車手「分公司」,訊後已將一干人等依詐欺罪嫌送辦。

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詐騙集團恫嚇騙財 不法獲利2000萬

中廣新聞網 – 2013年12月10日 上午11:42

台南市警方跨區在嘉義太保破獲跨境電信詐騙集團,嫌犯佯稱中國公安人員向民眾恫嚇詐騙錢財,被害人多分佈於中國重慶、成都、北京等地,不法獲利超過新臺幣2,000萬元,警方逮捕5男2女,其中一人還是新竹檢方通緝在案的嫌犯。

台南市刑警大隊指出,以「阿瑋」為首的詐騙集團,行事風格極為謹慎,為規避司法單位查緝,不定期在各縣市隨機租屋變換機房地點,還特定承租百坪透天豪宅別墅當成詐騙機房,成員皆受控制行動,進入機房內即禁止再外出,門口並裝有監視錄影系統監看現場四周狀況,機房經由光纖網路分享器上網,將類比語音訊息轉換成數位至被害人端,向被害人佯稱破獲金融洗錢案,進行製作電話錄音筆錄,案件已進入司法程序為由,並將電話層層轉接給第2線及第3線假公安局或假檢察官,恫嚇詐取錢財。

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詐騙果農6百多萬 嫌交易前還拜拜默禱

作者: 蕭涵 | TVBS – 2013年12月8日 下午12:35

兩名詐騙集團車手,自稱是台北市的檢察官,打電話詐騙高雄市一名蔡姓果農,從11月份開始一共詐騙5次,總金額達625萬,果農察覺有異打電話報警。

警方經過一個下午的埋伏,在廟口順利逮捕兩名年輕詐騙車手,警方表示車手相當機伶,但可笑的是其中一人還在廟口拜拜祈求神明保佑,沒想到一拜完就被逮捕。兩名年輕男子徘徊在廟前,左顧右盼,還不時打電話,這時走來一名老先生,兩人便湊了上去準備交易,突然大批員警衝上前,把這兩名自稱是檢察官的詐騙車手壓制在地。岡山分局長王欽源:「連續總共有詐騙了5次,累積的金額將近600多萬。」這兩名詐騙車手,一名19歲,一名未成年有毒品前科,認為鄉下人較純樸、容易受騙,自稱是台北地檢署公證部門檢察官,打電話詐騙蔡姓果農,說他涉及洗錢,要幫他保管帳戶裡的錢,蔡姓果農信以為真,從11月開始,陸續提領5次,一共被騙走625萬,甚至還拿地去抵押,鄰居覺得不對勁,叫果農向警方報案,沒想到5日詐騙集團再度來電,警方要果農假裝配合,引賊上鉤。岡山偵查隊小隊長蔡奇良:「要交款的時候,請被害人沿途手機都不能關機。」雙方約在廟前交易,但詐騙集團成員相當機警,察覺有異,就延遲交易時間,其中一名車手,還在廟前雙手合十拜拜。岡山分局長王欽源:「(嫌犯)向我們天后宮媽祖廟,祈求保佑是不是能夠得手。」警方表示,車手可能是作賊心虛才會拜拜安心,但邪不勝正,最後還是栽在警方手中,果農才順利保住168萬的血汗錢,只是詐騙集團的首腦,在圍捕前就落跑,警方目前也正全面追緝中,以免再有其他受害者。

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「還記得我嗎」 手一點,錢飛了

作者:

記者李奕昕╱台北報導
| 聯合新聞網 – 2013年12月2日 上午3:05

智慧型手機普及,小額付費詐騙暴增,歹徒假冒手機用戶的朋友傳送「猜猜我是誰」訊息,附上含有惡意程式的網路連結,一旦點選就入侵手機竊取個資,獲得個資後以用戶名義購買遊戲點數,直接從電信帳單扣款,被害人莫名其妙成了冤大頭。

桃園吳姓男子八月收到手機簡訊,指「是吳XX?老同學來看我現在的照片,能想起來我是誰嗎」,吳男以為是久未聯絡的老朋友,點選連結依指示下載手機應用程式,螢幕忽然秀出人物相片,他完全不認識,不到一小時接獲電信公司傳來簡訊,通知小額付費六千元完成交易。

刑事局官警說,連結包含詐團的惡意程式,點選後即侵入手機,從手機內的APP程式,抓取手機用戶當初下載時填入的個資,惡意程式還能攔截電信公司傳來的認證簡訊,詐團購買遊戲點數後,可代為輸入認證碼,用戶收不到認證簡訊,直到交易結束才知上當。

除了傳統手機簡訊,LINE也成為新興犯罪工具,詐團盜取LINE帳號,假冒手機用戶的朋友傳訊息,常見內容有「這是上次聚會照片」、「好久不見還記得我嗎」等,誘使用戶點選訊息附上的連結,一旦點入,形同中毒,不知不覺遭小額扣款。

警方強調,詐團看準小額付費便利性,購買遊戲點數後可網拍轉賣或換成現金匯入實體帳戶,網路「洗錢」查緝難度很高,一旦受騙幾乎拿不回財損,最後一道防線就是民眾自己。

警方提醒,千萬不要點入來路不明連結,切勿傳送認證碼給對方,可致電朋友查證是否為本人,若用不到小額付費功能,最好向電信公司申請關閉,平時關掉LINE「允許自其他裝置登入」,避免帳號被盜後,自己的好友變成詐騙箭靶;若不小心點選連結或發現受騙,應立即關閉連結程式,致電電信公司客服專線,要求關閉小額付費功能,並向警方或一六五反詐騙專線報案。

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水房服務詐騙集團 兩岸洗錢

中華日報 – 2013年11月7日 下午11:01

 記者楊逸宏/台南報導 台灣詐騙集團橫行海峽兩岸,被稱作我國「國恥」,其中還有一種專門替詐騙集團洗錢的「水房」,每個水房約服務五至六個詐騙集團,因經手金額龐大,水房的成員隨身攜帶小型點鈔機。台南市刑大偵八隊六日下午飛象過河前往台中破獲一處水房,將主嫌范姓男子移送法辦。 警方調查,台灣詐騙集團從早年的謊稱「賽馬中獎」、「你兒子在我手中」,直到近年的假冒司法官詐騙案等,形式相當多元,但方法大同小異。詐騙集團見國內的民眾已經不太好騙,把目標跨海轉移到海外,因而被台灣民眾視為國恥。 近來詐騙集團多鎖定中國大陸,因贓款來自對岸,必須洗錢到台灣,水房就提供這種功能。台南市刑大偵八隊日前破獲兩組詐騙集團,嫌犯供出另有一組人馬專門在洗錢,歹徒以前是利用地下匯兌方式把錢洗進台灣;現在則利用中國銀聯卡、U盾卡等來轉帳,手法更為精細。 警方表示,水房都由一人主控,其餘車手都在外頭跑。詐騙集團得手後,水房的車手就四處提領贓款,再把錢帶回水房集中處理,有時一次回來太多車手,人工數錢方式不敷使用,因此還準備了小型點鈔機。警方估計,一個水房每天經手的金額約有人民幣一百萬元,水房可得到贓款中的一成作為手續費。 偵八隊經一個月蒐證,六日下午前往台中逮人,帶回三十四歲的主嫌范姓男子,並於現場查扣中國銀聯卡、U頓卡及多家銀行提款卡,還有贓款新台幣十四萬元及迷你隨身點鈔機一部。

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詐騙老梗坑老本 警跟監保住百萬

華視 – 2013年10月31日 下午12:00

還要提醒大家,接到自稱來自健保局的退費電話,都要特別小心。高雄一位退休的清潔隊員潘先生,他接到一通健保局專員電話,說他的健保卡被詐騙集團盜用拿去洗錢,要幫他把帳戶的錢移到別處,潘先生信以為真交出存摺印章,還好警方早就知道這是騙人的把戲,跟蹤嫌犯在路邊逮捕,才阻止潘先生一百多萬的退休金化為烏有。

員警在轎車上,觀察跟蹤這名穿黑外套的男子,他是詐騙集團車手,專門騙獨居老人的退休金。眼見男子要上計程車,警方衝上前把他團團圍住,員警喝斥男子,拿出包包內存摺、印章等物品,仔細一看都不是他本人的,這是男子從一位潘先生身上騙來的,他正打算去銀行,領光潘先生的錢。

原來男子假扮健保局專員,打電話騙清潔隊退休的潘先生說,你的健保卡被詐騙集團盜用,拿去當洗錢帳戶,還要幫忙他把帳戶內的錢移出,否則會被凍結。潘先生信以為真,交出存摺印章,但還好員警早就鎖定嫌犯,當場逮人,否則潘先生唯一老本,1百多萬的退休金,可真的會像這樣被領光光,再也找不回來。

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