中市逮2車手 取回440萬元

中央社 – 2014年2月14日 下午5:54

(中央社記者郝雪卿台中14日電)台中市警方今天宣布查獲兩名詐騙集團車手,成功攔阻詐騙款項新台幣440萬元,全案擴大偵辦中。

台中市政府警察局第六分局市政派出所於10日晚上接獲民眾報案指稱,有歹徒謊稱名下帳戶被投資公司當人頭,涉嫌偽造文書,需將帳戶內的現金提領出來交付給檢方監管,以保證被害人清白,報案民眾當下先配合歹徒指示,同時打電話請求警方協助。

警方據報後於今天上午9時許趕赴現場埋伏,見時機成熟,於上午10時20分許被害民眾家中及一家超商店前,順利查獲詐騙集團車手王姓男子及劉姓男子,現場成功攔阻詐騙款項現金440萬元及查扣裝錢用公事包1個、手機4支、自小客車等證物。

警方調查指出,王姓及劉姓男子供稱今天才開始擔任詐騙集團車手角色,由集團在中國大陸成員先撥打台灣被害人家中電話或手機,再以被害人健保卡或帳戶遭人冒用涉嫌偽造文書為由,要求被害人馬上將帳戶金額提領出來交地檢署監管。

警方表示,被害人接獲電話心生畏懼之下,依集團指示,由車手至被害人住處取款,得手後再依詐騙集團首腦指示前往指定地點,轉交到詐騙集團上游,車手則可獲得詐騙所得的4%佣金,全案經警詢後依詐欺、恐嚇取財及偽造文書罪嫌將王、劉等2嫌移送法辦,並擴大追查其他詐騙成員中。1030214

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詐騙首腦返台過年 酒店、賭場擲千金

自由時報 – 2014年2月9日 上午8:40

〔自由時報記者許國楨/台中報導〕台中黃姓婦人過年前被詐騙集團騙走數百萬元,類似詐欺案件時有所聞,也造就不少詐騙集團首腦成為千萬甚至億萬富翁,據傳過年期間這些首腦返台過年,上酒店或賭場一擲千金面不改色,喝一攤花酒砸5、60萬元更不在少數,有業者戲稱這是另類的台商「鮭魚返鄉」,但對照花的都是被害人的血汗錢,令人覺得格外諷刺。

據了解,早在農曆過年前,即有長期在國外從事不法的詐騙集團首腦級成員打電話回台探消息,一方面欲了解警方對該類案件的掌握程度,另方面打算趁過年期間「衣錦還鄉」,上酒店或以賭博消耗一點不義之財。

有酒店業者透露,過年期間上門消費的「大咖」中,詐騙集團的首腦、金主到成員不在少數,一攤喝個十多萬面不改色,還有人以流水席包下數個包廂宴客,一晚豪擲上百萬元大有人在,對業者而言當然是難得的豪客。

此外,據傳這些長期以國外為家的詐騙集團成員,過年期間有的唯恐上酒店太過招搖被警方盯上,幾乎以賭場為首選,也有的是直接被經營賭場的道上兄弟點名捧場,他們身上攜帶大筆現金,一晚輸個上千萬面不改色,更不乏輸上億元現金的「大咖」。

有些詐騙集團成員行事較低調,過年期間足不出戶,但在家中聚集三五好友豪賭的麻將賭局也相當驚人,就連玩大富翁遊戲,也是使用真鈔取代玩具紙鈔,揮霍程度令人咋舌,對照被害人的痛不欲生,實在諷刺。

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詐騙集團新手法 以法院命令斂財

台灣醒報 – 2014年1月17日 下午10:19

【台灣醒報記者賴義中台北報導】透過法院向債務人要求償款,竟然不需檢附相關文件證明?黃姓婦人陳情,詐騙集團利用向法院申請「支付命令」條件寬鬆的漏洞,要求她償還因借貸欠下的鉅額款項,收到公文後她不以為意,但20天後命令生效,法院即強制查封財產。立委江啟臣痛批法律漏洞和法院疏失,變成詐騙集團的幫兇。律師蘇家宏提醒,民眾收到支付命令時應馬上提出異議,因其效果同於三審定讞。

立委江啟臣17日召開記者會,針對法院核發「支付命令」,卻淪詐騙集團犯罪手法提出抗議,認為條件太寬鬆,才使詐騙集團得逞。

黃婦哭訴,101年9月間她就曾4度收受詐騙集團以公務、司法機關名義寄發的偽造公文,前後提領現金達207萬。去年8月,她又收到法院寄來的「支付命令」,指稱她投資欠下近5千萬元,黃婦認定又是偽造公文,遂未多加理會,孰料依據民事訴訟法518條,若未於收到命令後20日內提出異議,將視同三審勝訴生效。

被害人律師陳居亮表示,「支付命令」申請的門檻和程序簡易,原意是方便債權人與債務人快速解決債務糾紛。他指出,正常情況下,債權人應先對債務人寄發存證信函後,才能申請支付命令,但法院在核發時往往只作形式審查,詐騙集團深諳這項特性,因此亂槍打鳥,先後3次向法院申請,成功在未檢附任何證明文件的狀況下通過。

根據民事訴訟法511條,債權人申請支付命令僅須註明當事人、請求賠償的款項或物品數量及請求的原因事實,512條同時註明,法院無須訊問債務人,就可依聲請直接裁定。

黃婦之子表示,母親的存款和股票都被凍結,只能倚賴他過日子。他說,命令一旦生效視同經過三審程序,救濟機會渺茫,詐騙集團可能在海外進行操作,申請人都只是人頭,即使要求申請人出面,只要對方避不見面,就沒有再審翻盤機會。

江啟臣表示,假冒公務機關詐財的手法屢見不鮮,像此類利用法院職權和民事訴訟法漏洞的手法相當細膩,應在警政署165專線中建立相關範例,提供民眾防範未然。他說,將於下個會期針對支付命令條文提出修法。

恩典法律事務所律師蘇家宏指出,一般民眾對於法律常識認知不足,以致於輕忽法律公文的嚴重性。他說,收到支付命令時就要馬上提出異議,其效果同三審定讞,若想要翻盤就必須進行再審,法官會檢視理由,決定有無再審之必要。至於法官核發命令的標準不一,他認為,法官必須據法執行,不能要求債權人檢附太多證明。

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詐騙集團機房 大膽設法官家旁

中央社 – 2014年1月17日 下午2:57

(中央社記者葉子綱雲林縣17日電)雲林檢警破獲詐騙集團,逮捕10多名嫌疑人,歹徒行徑大膽,電話機房就設在法官家旁邊,全案在今天依法移送。

雲林地檢署指出,檢察官獲報王姓嫌疑人為首詐騙集團,從去年7月起在兩岸行騙,於是指揮雲林縣警察局和刑事局中打中心等組專案小組追查。

檢警調查,王姓嫌疑人曾到設在馬來西亞的詐騙機房,學習機房經營和運作模式,返台自起爐灶,陸續在雲林虎尾地區租屋設置機房,並大量購置人頭電話和網路設備等。

經數月蒐證,檢警昨天出擊,詐騙集團成員從頂樓等處流竄到隔壁民宅躲藏,仍被一一逮捕,現場起出作案車輛2部、人頭電話20支、現金新台幣30多萬元及詐騙器材等。

檢方表示,詐騙集團設在虎尾的機房,正好在法官家旁邊,行徑大膽;搜捕行動中,還有大陸被害人打電話確認匯入匯款;全案以詐欺等罪嫌移送法辦,並透過兩岸共同打擊犯罪機制,擴大追查。1030117

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支付命令詐騙新型態 立委擬修法遏止

作者: 陳沂庭 | 中央廣播電台 – 2014年1月17日 上午11:31

詐騙手法不斷推陳出新,有詐騙集團利用現行「支付命令」制度的漏洞,透過法院向被害人申請強制執行,被害人若未於20天內提出異議,支付命令將依法確定,使得民眾莫名其妙成為詐騙集團的債務人。為遏止法律漏洞成為詐騙集團的溫床,立委將於下會期提案修法,強化支付命令聲請人的舉證責任。

一名黃姓婦人曾在2012年遭詐騙集團以檢察官、監管科名義寄發偽造公文,先後4次提領現金新台幣207萬元交給詐騙集團,直到詐騙集團車手被逮捕才暫告落幕。但事隔1年,被害人另外收到來自法院核發的支付命令,指她因為投資借貸欠款4,990多萬元,若未提出異議,就必須支付此天價。

黃姓婦人17日在國民黨立委江啟臣舉行的記者會中表示,由於她過去曾受到利用官署名義的詐騙,所以收到支付命令時,以為是詐騙集團偽造的公文書,就沒有理會,卻造成嚴重後果。因為依照現行民事訴訟法的規定,若收到支付命令、沒有於20天內提出異議,就視同判決確定,成為詐騙集團可以聲請法院強制執行黃姓婦人財產的工具。

黃姓婦人聲淚俱下地表示,法院強制執行後,她連基本生活都有困難,甚至想走上絕路,她希望不要再有人受害。她說:『(台語原音)我希望透過記者會能讓大家知道有這種騙局,不要再有下一個人遭詐騙就好,不然我現在已經是很痛苦的過日子了。』

被害人律師陳居亮表示,支付命令制度的設計是為迅速解決債權人與債務人的糾紛,並減少司法資源,但現行條文並未強制要求聲請支付命令時應併同提出相關證明文件,只能看法院承辦人員的警覺性與是否夠細心,因此他認為有修法的必要。

江啟臣則表示會在下會期提出修法,加強支付命令聲請人的舉證責任;他並呼籲檢警提升詐騙案件的破獲率,以保障民眾的財產安全。

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最老詐騙車手 因「良心未泯」被逮

民視 – 2014年1月7日 下午2:01

以往詐騙集團都雇用未成年擔任車手,但台北市警方卻在昨天查獲全台年紀最大的詐騙車手,他的身分還是一名退役少校。

48歲的李姓嫌犯,退役後跑大中國做生意失敗,缺錢回台,加入詐騙集團,上週騙一名73歲阿嬤的養老金,似乎於心不忍,留下電話關心,阿嬤察覺異狀報警,警方趁著被害人二度交錢時圍捕壓制。

73歲阿嬤,手裡捧著35萬現金,親手交給詐騙集團車手,理由又是帳戶被凍結的騙人老梗,警方早一步撒下天羅地網,歹徒錢一到手,馬上被抓。

4名便衣員警壓制車手,歹徒乖乖蹲在街角,讓警方訝異的是,車手不是年輕小夥子,而是48歲的中年阿伯,第一次成功詐騙老婦人35萬,似乎於心不忍,留了下自己電話給被害人,常常通電話關心,這支電話號碼也成為破案關鍵。

警方清查,歹徒身分是一名退役少校,但因為服役年資沒有達到可以領退休俸的資格,跑到中國做生意又失敗,最後下海加入詐騙集團當股東,還親自出馬擔任車手。

以往詐騙集團雇用未成年當車手,好在落網時能規避刑責,年近50的嫌犯缺錢甘願冒險,曾經是軍人卻沒有親民、愛民精神,詐騙犯法,得乖乖接受法律制裁。(民視新聞 劉毓琦 台北報導)

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連領48萬 車手露餡

自由時報 – 2013年12月28日 上午6:10

〔自由時報記者徐聖倫/新北報導〕20歲男子許家維,沒有工作淪為詐騙車手,卻因一天臨櫃提領現金48萬餘元,遭郵局人員懷疑報警逮人。

警方調查,許家維誤聽友人介紹,擔任詐騙集團車手。前天中午11時許,許男持騙來的存摺,至新北市中和中興街郵局提領28萬6千元,1小時後又到民樂路郵局再提領19萬5千元,同一天領2筆鉅款令郵局人員起疑,藉故點鈔拖延時間並報警。

警方將許男逮捕,據了解,許男目前失業,詐騙集團以書記官名義,騙取中和一名7旬婦人印章、存摺、身分證,再派他北上取款。許男向警方供稱,沒工作生活過不下去,朋友又說「我介紹你幹一票大的」,他才以身試法。訊後,警方依詐欺罪嫌將許男移送法辦。

中和警二分局偵查隊長張俊明呼籲,年關將近,詐騙案件層出不窮,民眾若遇自稱檢察官、書記官、警察等來電要求付款,務必先去電相關單位確認,以免受騙上當。

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詐騙手法層出不窮 銀樓店假消費真詐財

NOWnews – 2013年12月26日 下午6:39

記者黃玿琮/台中報導

銀樓店假消費真詐財!廖嫌以投資黃金賺錢為由,誘騙被害人鐘女向銀行信貸到銀樓店假刷卡買黃金,總計詐騙鐘女72萬元;警方依重利、詐欺及銀行法罪嫌,將廖嫌及銀樓店賴姓業者函送地檢署偵辦。

警方調查,廖嫌(女性,62歲、臺中市人,詐欺前科)、賴嫌(女性、65歲,臺中市人)在臺中市經營銀樓店,基於共同犯意,廖嫌以投資黃金賺錢為由,誘騙被害人鐘女(50歲,桃園縣人)向銀行信貸57萬6000元後,再帶鐘女至賴嫌經營的銀樓店假刷卡買黃金16萬元(實為刷卡換現金,廖嫌當場收受銀樓現金14萬4000元),廖嫌總計詐騙鐘女72萬元得逞。

和平警分局長胡美華表示,詐騙手法千奇百怪,除常見的電話詐騙外,當前最新型詐騙手法係利用Line或臉書軟體,以傳送「裝熟」或「恫嚇」訊息的方式;讓被害人點選其附上的連結網址,一連結就被植入並啟動木馬程式,並利用被害人名義以小額付款功能購買遊戲點數,當電信公司發簡訊通知被害人認證碼時,木碼程式即自動攔截簡訊,藉以取得認證碼完成購買點數。

為有效防制詐騙,民眾如遇不明電話來電提到錢、帳戶、監管、羈押、親朋好友小孩被打、被綁、車禍或要求操作ATM(提款機),就有可能這就是詐騙,應當冷靜求證或撥打110及165報案查證。

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詐騙包子店嫌落網 老闆:抓到真好

作者: 蕭涵 辜士陞 | TVBS – 2013年12月25日 下午6:36

之前TVBS曾報導過,嘉義興華中學對面有一家包子店,因為老闆脊椎開刀,老闆娘罹癌,家中3個孩子中2個有殘疾,不料還遭到騙徒假好心詐騙,說是要幫忙引薦到工業區賣包子,卻騙走老闆好幾天的貨款,警方經追查後,終於抓到綽號叫鱷魚的陳姓嫌犯,還發現嫌犯用相同手法犯下10多件案子,包子店老闆聽到嫌犯被逮,直說「抓到了真好」。

穿著黑色上衣的男子一開口就滔滔不絕,向電腦行老闆介紹生意,老闆信以為真,從口袋拿出現金給男子,卻萬萬沒想到他是名假好心的騙徒。公園派出所長洪茂發:「跟店家講說可以大量訂閱商品,因為進出企業需要辦理出入證,出入證需要手續費(詐騙金錢)。」這名綽號鱷魚的陳姓嫌犯有多次毒品、詐欺、竊盜等前科,謊稱自己是台塑的員工,假好心要引薦店家到中洋工業區推銷電腦產品,以要辦通行證為由詐騙得手,嫌犯用同樣手法犯下10多件詐騙案,連貧困的包子店老闆夫妻倆都不放過。老闆:「被騙的錢不可能討回來,嫌犯都花不夠了,怎麼討?」高麗菜、香菇,滿滿的餡料包進麵皮裡,各式的手工包子,是老闆夫妻倆養活2個患有殘疾子女唯一的經濟來源,嫌犯卻假好心說要幫忙賣包子,以要辦通行證為由,詐騙5千元得手。老闆:「可惡,真的很可惡,明知道我們(日子辛苦)還詐騙。」包子店就開在學校前,之前有學生把店內苦境PO上網,TVBS新聞也曾報導,吸引不少民眾購買,但半年過去,民眾熱情減退,日子原本就不好過,沒料到還遭遇詐騙,雖然警方抓到嫌犯,但是錢早已花光,一個是樸實的為生活打拚,一個卻是想不勞而獲,兩相對照讓人不勝唏噓。

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霸占ATM太久 詐騙集團露餡

作者: 記者賴佑維╱楊梅報導 | 聯合新聞網 – 2013年12月23日 上午2:52

楊梅警分局破獲詐騙車手集團,該集團為逃避警方查緝,提款卡以網路遊戲點數卡偽裝。不料他們因霸占ATM提款機領錢遭到民眾懷疑檢舉,警方隨即趕到逮住以林姓男子為首的5人。

報案民眾表示,當時準備領錢,卻看見5人霸占3台ATM提款機,提領大筆現金,「等到不耐煩,覺得他們神色有異,連忙報警。」

警方獲報後立即前往圍捕,並在楊梅市永美路攔截涉案車輛,查扣贓款48萬元、經變造的大陸銀聯卡12張。嫌犯供稱只有騙大陸人,絕無欺騙台灣人。

由於經變造的大陸銀聯卡,正面乃用網路遊戲點卡偽裝,反面則與一般提款卡無異,警方推測嫌犯可能想藉此蒙騙警方,他們認為此類型犯罪相當罕見。部分刑警認為把提款卡變造成網遊點卡反更顯眼,「你有見過有人用點數卡領錢嗎?」警方呼籲,若發現有人持非典型提款卡領錢,請立即報案。

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